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农行梁山支行高筑反洗钱铜墙铁壁

发布时间:2020-09-17 12:54:38 编辑:笔名
农行梁山支行高筑反洗钱"铜墙铁壁" 近日,农行山东省济宁市梁山县支行针对各类不法分子利用金融机构进行洗钱、危害社会的现实情况,在全行范围内开展了扎扎实实的反洗钱活动。 该行成立了反洗钱工作领导小组,出台了反洗钱内部工作职责规定,确定了各专可松式尼龙扎带业在反洗钱工作中的职责。每个单位明确了反洗钱联络员,逐级建立了反洗钱络。为提高员工的反洗钱工作能力,该行组织员工认真学习人民银行《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《个人存款实名制规定》和《刑法》等法律法规,提高了员工对反洗钱工作的认识,构筑了反洗钱工作的铜墙铁壁。 该行组成了反洗钱宣传小分队,实施进社区、进企业、进乡镇、进单位、进市场、进店铺等六进宣传。在各营业点充分发挥柜员和大堂经理的作用,向客户提供现场咨询、讲解服务,并在古铜色不锈钢全辖点利用电子LED、液晶电视、海报等媒介宣传反洗钱知识,发挥金融单位核心作用营造反洗钱工作的良好社会氛围。 该行将反洗钱关口前移,严把结算账户开户关,认真审查开户单位提供资料的真实性、完整性、合法性,详细询问了解客户有关情况,深入全面地做好对公客户信息维护工作。认真落实大额和可疑交易报告制度,反洗钱报告员通过每日对反洗钱监控系统监控工作,实行可疑账户的逾期零上报,将反复模液体硅胶洗钱工作做到了第一线。 (马凤海)
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